Conto Bancario

Aprire un conto corrente in una banca panamense è un passo fondamentale per chiunque voglia gestire il proprio denaro ma un conto corrente senza residenza a Panama sarà soggetto allo scambio di informazioni finanziarie di tutti i paesi aderenti al CRS e FACTA. Se risiedi a Panama, questo obbligo decade e non viene inviata alcuna informazione.

Conto personale: Aprire un conto a proprio nome, con l’assistenza del nostro team, è semplice e veloce e con pochi documenti da presentare in banca. Prepariamo noi la documentazione che ci fornirai in ottemperanza alle norme di legge richieste dalla banca.

Conto aziendale: aprire un conto per una società panamense è un po’ più lungo e complicato di un conto per una persona fisica. Ciò è dovuto ai trattati internazionali che impongono alle banche panamensi (come del resto avviene nel resto del mondo) procedure più approfondite per evitare il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. Le istituzioni finanziarie sono quindi tenute per legge a conoscere i reali proprietari e detentori delle società, per ridurre il rischio connesso a possibili attività illecite.

Ancora una volta offriamo pieno supporto per rendere l’intero processo il più semplice possibile. Ripetiamo che l’iter è più lungo e complesso rispetto al conto personale proprio perché le banche sono esplicitamente tenute a rispettare procedure specifiche che non possono essere evitate.

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